Sáng 16-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thành Danh,
nguyên giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Ninh Thuận, về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Công an cũng khám xét phòng làm việc, nhà riêng của ông Danh. Cùng bị khởi tố về tội danh này (nhưng được tại ngoại) còn có nguyên trưởng phòng tín dụng Võ Thành Xuân và nguyên cán bộ tín dụng Lê Quang Vũ.
 |
| Công an dẫn giải bị can Danh về Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Ninh Thuận để khám xét phòng làm việc sáng 16-8. Ảnh: M.TRÂN |
Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, đầu năm 2009 Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp Nam Trung Bộ - SCIC (do Nguyễn Hải Trung làm chủ tịch HĐQT) được tỉnh Ninh Thuận cấp phép đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xỉ titan với tổng vốn đăng ký 100 tỉ đồng, sau đó tăng vốn lên trên 252 tỉ đồng. Sau bốn lần bổ sung ngành nghề, SCIC đăng ký hoạt động thêm kinh doanh, xuất khẩu nông sản.
Để “hợp thức hóa” việc vay vốn hỗ trợ kích cầu của Chính phủ, SCIC lập nhiều hợp đồng mua bán, xuất khẩu hàng nông sản, cao su ma rồi làm thủ tục vay vốn kích cầu tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Ninh Thuận. Lúc này, ông Danh với cương vị là giám đốc, đã trực tiếp chỉ đạo Xuân, Vũ thẩm định, xét duyệt hồ sơ vay vốn và cấp chứng thư bảo lãnh cho SCIC vay gần 200 tỉ đồng tại các chi nhánh ngân hàng thương mại khác. Quá trình cho vay, các bị can không thẩm định, định giá đối với nhà máy xỉ titan (thực chất không có nhà máy) và không theo dõi tình hình thu mua, nhập kho, sử dụng vật tư, hàng hóa của SCIC. Hậu quả là đến nay, SCIC còn nợ ngân hàng khoảng 80 tỉ đồng mất khả năng trả nợ.
Ngoài ra, ông Danh còn xét duyệt hồ sơ vay vốn kích cầu, cấp chứng thư bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Khai thác vận tải đường biển Ninh Thuận (tách từ SCIC, cũng của Nguyễn Hải Trung) vay 258 tỉ đồng để đầu tư đóng mới hai tàu chở dầu trọng tải 5.000 DWT. Khi nhóm ông Trung chưa kịp rút tiền tại các ngân hàng thương mại do ông Danh bảo lãnh thì bị phát hiện, ngăn chặn.
Trước đó vào giữa tháng 5, ông Trung bị Công an tỉnh Ninh Thuận bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
{iarelatednews articleid='9551,7188,4145'}
Theo MINH TRÂN/Pháp luật TPHCM
