Lĩnh án chung thân vì chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của Ngân hàng BIDV

Hình sự

(GDVN) - Ngày 20/7, tại TAND TP. Hà Nội, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án gây thiệt hại hơn 200 tỷ cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN.

(GDVN) - Hôm nay, ngày 20/7, tại trụ sở TAND TP. Hà Nội, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án gây thiệt hại hơn 200 tỷ cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

“Hô biến” giá trị chứng nhận tiền gửi
 
Bản cáo trạng cho thấy: Trần Lệ Thủy (SN 1969, ở Ba Đình, HN) vốn là cán bộ của BIDV Thái Bình. Để có tiền chơi chứng khoán, đầu tư bất động sản và tiêu xài, Thủy đã bàn với em gái mình là Trần Thị Huyền (SN 1980, ở TP. Thái Bình, Thái Bình) và Trần Chí Dân (SN 1973, ở xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, HN) làm thủ tục vay tiền ở BIDV Thái Bình. Phương thức vay tiền là thế chấp giấy tờ. 
 
 
Các bị cáo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trước vành móng ngựa
 
Bằng thủ đoạn này, từ năm 2003 đến tháng 4/2008, Thủy cùng đồng bọn đã giả mạo, tráo đổi 14 giấy chứng nhận tiền gửi có số dư tiền gửi giá trị thấp thành các giấy chứng nhận tiền gửi có giá trị lên tới 2.540.428 USD. Kết quả vụ này: Thủy và đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 29,4 tỷ đồng của BIDV Thái Bình.
 
Cuối năm 2004, Thủy chuyển sang làm ở BIDV Đông Đô. Tại đây, Thủy tiếp tục dùng thủ đoạn, lợi dụng chức vụ của mình cùng với sự giúp sức đắc lực của Nguyễn Minh Hằng (SN 1978) và Nguyễn Thị Thu (SN 1979) là nguyên Phó trưởng phòng giao dịch 1 của Vietcombank Thành Công; Thái Thị Yên (SN 1969, nguyên Phó Trưởng phòng Giao dịch 1 của Vietcombank Thành Công); Vũ Khắc Thành (SN 1959) và Phạm Thị Hồng Thái (SN 1963) cùng là nguyên PGĐ BIDV Đông Đô; Hoàng Trung Thông (SN 1977) nguyên Phó Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng BIDV Đông Đô đã chiếm đoạt 174,5 tỷ đồng. 
 
Tổng cộng trong cả hai vụ, Thủy cùng đồng bọn đã chiếm đoạt của 2 đơn vị trong hệ thống BIDV Việt Nam gần 204 tỷ đồng.
 
Phiên tòa dài ngày, nhiều bị cáo
 
Phiên tòa được bắt đầu từ ngày 11/7 và kéo dài liên tục trong nhiều ngày. 
 
Trong suốt quá trình xét hỏi tại tòa, Trần Lệ Thủy đã thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Còn các bị cáo Thành, Thái, Liên và Hằng đều không thừa nhận hành vi phạm tội của mình với lý do đã thực hiện ký duyệt các văn bản, hợp đồng đúng thẩm quyền, quy trình.
 
Mở đầu phần tranh luận là mức án đề nghị của VKSND TP. Hà Nội đối với các bị cáo: nặng nhất là tử hình đối với Trần Lệ Thủy đến chung thân với Trần Chí Dân cho cả hai tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với các bị cáo còn lại: cao nhất là 27 - 28 năm tù giam đến thấp nhất là 24 - 36 tháng tù treo.
 
Sau đó, phiên tòa đã diễn ra với phần tranh luận khá căng thẳng giữa công tố viên vẫn giữ nguyên quan điểm và các luật sư bào chữa cho các bị cáo khi đưa ra các quan điểm cho rằng các bị cáo không phạm tội như đã truy tố.
 
Trước đó, các bị cáo này bị VKSND TP. Hà Nội truy tố theo 4 tội danh là: tham ô tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định không xem xét tội tham ô tài sản mà chỉ xem xét tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời chuyển tội danh cho bị cáo Thành sang Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
 
Sau khi xem xét các chứng cứ và nghị án, chiều nay, ngày 20/7, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo như sau: Trần Lệ Thủy và Trần Chí Dân: tù chung thân ; Ngô Thị Thanh Huyền: 12 năm tù; Trần Thị Huyền: 20 năm tù; Nguyễn Thị Thu: 18 năm tù; Thái Thị Yên: 36 tháng tù treo cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
 
Các bị cáo Hoàng Bích Liên: 24 tháng tù treo và Hoàng Trung Thông bị phạt 30 tháng tù treo cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Phạm Thị Hồng Thái bị phạt cùng mức 3 năm tù, Nguyễn Minh Hằng: 36 tháng tù treo cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ; Vũ Khắc Thành: 3 năm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
 
{iarelatednews articleid='8128,7592,7437,7219,5249,4596,4530,1626'}
 
Tuệ Minh
 
http://giaoduc.net.vn/tuyen-sinh/63-dai-hoc/8138-tra-cu-im-thi-h-c-2011.html
Từ khóa :
lừa đảo , chiếm dụng , Trần Lệ Thủy , ngân hàng BIDV , Vietcombank Thành Công
Lĩnh án chung thân vì chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của Ngân hàng BIDV
Tin khác