Điều tra, làm rõ công ty “ma” bán hóa đơn trị giá trên 1.000 tỉ đồng

Pháp luật

Tin, ảnh: Như Nguyệt

(GDVN) - Phòng An ninh tài chính, Tiền tệ, Đầu tư (PA84), Công an Hà Nội vừa triệt phá thành công và bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Sáng 9/12, Phòng An ninh tài chính, Tiền tệ, Đầu tư (PA84), Công an Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. 

Ước tính giá trị hóa đơn nhóm đối tượng này mua bán lên tới hơn 1 nghìn tỷ đồng. Đây được xem là vụ buôn bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Thủ đô.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng PA84 – Công an Thành phố Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các công ty "ma" hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty…

Đáng chú ý, các công ty này không hoạt động kinh doanh gì mà chỉ bán hóa đơn giá trị gia tăng, thu lợi bất chính.

Phòng PA84 – Công an Thành phố Hà Nội đã thu giữ nhiều con dấu và quyển hóa đơn.

Xác định nhóm đối tượng hoạt động có quy mô, ổ chức lớn, thủ đoạn tinh vi, ngày 24/6/2016, cơ quan điều tra đã lập chuyên án đấu tranh.

Sau khoảng 5 tháng đấu tranh, với sự giúp đỡ xác minh của Cục thuế Hà Nội, Phòng PA84 – Công an Thành phố Hà Nội đã nắm bắt rõ các đối tượng và thủ đoạn hoạt động mua bán trái phép hóa đơn của các đối tượng, nơi các đối tượng cất giấu con dấu công ty, các quyển hóa đơn giá trị gia tăng.

Ngày 15/11, Phòng PA84  – Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an quận Thanh Xuân thực hiện bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm:

Trần Hồng Yến (Sinh năm 1972, thường trú tại Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội);

Đại Ngọc Hải (Sn 1990, thường trú tại tổ 7, khối 1, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hiện tại ở P1601 chung cư Lilama, 52 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội);

Và Đại Khánh Hà, (Sn 1993, HKTT tại tổ 34 phường Cẩm Thành, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Hiện đang ở tại chung cư Lilama, 52 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai).

Tang vật thu giữ gồm: 49 bộ dấu công ty, nhà hàng; 215 quyển hóa đơn GTGT (trong đó có 55 quyển đang sử dụng, 160 quyển chưa sử dụng, 697 tờ hóa đơn đã viết nội dung, cùng nhiều chứng từ, séc, sổ sách ghi chép); 1 máy tính; 1 đầu thu camera; 1 máy đếm tiền, nhiều điện thoại và 1,5 tỷ đồng tiền mặt.

Ba đối tượng bị bắt giữ về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Tại cơ quan điều tra, Trần Hồng Yến và các đối tượng có liên quan đã khai nhận hành vi phạm tội “mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Cơ quan điều tra cho biết, Yến là đối tượng chỉ đạo, điều hành nhóm đối tượng hoạt động mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời cất giấu con dấu các công ty, quyển hóa đơn giá trị gia tăng tại nhà.

Yến trực tiếp mua lại pháp nhân các công ty với giá từ 30 – 40 triệu đồng/công ty, từ các đối tượng cò môi giới. Khi mua sẽ có đủ các giấy tờ pháp nhân, con dấu và các quyển hóa đơn giá trị gia tăng.

Quá trình hoạt động bán hóa đơn, Yến trực tiếp thỏa thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn, sau đó, các đối tượng khác viết, xuất hóa đơn cho khách.

Về giá bán hóa đơn từ 200.000 – 300.000 đồng đối với hóa đơn giá trị dưới 20 triệu đồng; 2% - 3% giá trị hóa đơn đối với hóa đơn trị giá từ 20 triệu đồng trở lên.

Đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng phải thực hiện chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Khách hàng phải tự hoàn thiện hợp đồng mua bán để Yến ký, sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hợp thức. Yến sẽ chỉ đạo các đối tượng khác đi rút tiền.

Lãnh đạo Phòng PA84 kiểm tra tang vật thu được trong chuyên án

Theo kết quả điều tra và quá trình trinh sát, xác minh, đường dây do Yến điều hành hoạt động từ năm 2012.

Giá trị hóa đơn các đối tượng bán đặc biệt lớn, ước tính trên 1 nghìn tỷ đồng.

Ngày 23/11, cơ quan an ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trên về tội danh mua bán trái phép hóa đơn. 

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp đã mua và sử dụng hóa đơn khống của các đối tượng trên chủ động liên hệ báo cáo với cơ quan điều tra; Thủ trưởng cơ quan các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường kiểm tra, không để việc mua bán hóa đơn khống quyết toán diễn ra tại đơn vị mình.

Các cơ quan quản lý cấp phép tăng cường “hậu kiểm” sau khi cấp phép và kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép cho các doanh nghiệp.

Các cơ quan quản lý Nhà nước thường xuyên rà soát, tăng cường công tác hậu kiểm, kiểm tra, bịt kín sơ hở, không để các đối tượng lợi dụng thành lập các công ty “ma” để mua bán hóa đơn trái phép gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước.

Tin, ảnh: Như Nguyệt
Từ khóa :
công an Hà Nội , Phòng PA84 , triệt phá , công ty ma , mua bán hóa đơn giá trị gia tăng
Điều tra, làm rõ công ty “ma” bán hóa đơn trị giá trên 1.000 tỉ đồng
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác