Tại cơ quan công an, số tiền giả được kiểm đếm lên đến 3.399 tờ loại 200 nghìn đồng tiền polyme, tương đương giá trị khoảng hơn 700 triệu đồng. Những tờ tiền này được làm giả hết sức tinh vi. Từ ô cửa sổ nhận dạng, màu sắc và dải bảo hiểm trên tờ tiền có nhiều nét giống với tiền thật. Tuy nhiên, cả hơn 3.339 tờ tiền lại cùng trùng số seri.
Trước đó, khoảng 10h30\' ngày 8/8, Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư - Tổng cục An ninh II - Bộ Công an phối hợp với một số Cục nghiệp vụ và Công an các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh phát hiện một đối tượng nữ có biểu hiện nghi vấn tại khu vực đường mòn biên giới thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn. Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, đối tượng quanh co rằng đi buôn chiếu.
Đối tượng Phùng Thị Lan cùng tang vật tại cơ quan công ạn. (Ảnh: ANTĐ)
Tuy nhiên, trong hành lý của đối tượng, gần 300 triệu VND giả loại mệnh giá 200.000 VND/tờ và 200 USD giả loại mệnh giá 100USD/tờ được bọc kỹ bằng giấy báo và “ngụy trạng” kín trong chiếu trúc.
Đối tượng khai nhận là Phùng Thị Lan (SN 1990), quê quán Tân Yên - Bắc Giang nhưng trú tại số 30/ngõ 15, đường Huyền Quang - Ninh Xá - TP Bắc Ninh. Toàn bộ số tiền hàng trăm triệu đồng, Lan khai nhận chỉ mua bằng 15 triệu đồng tiền mặt. Khi về nội địa, số tiền này sẽ được Lan đi giao cho các sòng bạc để tiêu thụ. Riêng nữa quái 9X khai nhận đã 5 lần lên Lạng Sơn “đánh quả” với số tiền gần tỷ đồng tuồn trót lọt về Bắc Ninh.
Hành vi buôn tiền giả của nhiều đối tượng đã bị lật tẩy với những bản án đích đáng. Bị bắt quả tang đang vận chuyển hơn 280 triệu đồng tiền giả từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ, Đặng Văn Thắng (SN 1974), ở thôn Lão Phú - Tân Phong - Kiến Thụy (Hải Phòng) khai nhận đã từng cùng đồng bọn vận chuyển và tiêu thụ gần 2 tỷ đồng tiền giả.
Sự việc bị phát giác vào ngày 14/12/2011, tại khu Dây Thép - TT Đồng Đăng - Cao Lộc (Lạng Sơn), sau một thời gian theo dõi, Ban chuyên án của Công an TP Hải Phòng phối hợp với Bộ Công an và Công an tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang Thắng và Mão đang vận chuyển hơn 280 triệu đồng tiền giả mệnh giá 100 nghìn và 200 nghìn đồng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.
Từ thông tin khai thác được của các đối tượng, lực lượng công an bắt tiếp Hoài và Oanh trong đường dây vận chuyển tiền giả từ Trung Quốc qua Lạng Sơn về Hải Phòng tiêu thụ.
Trước đó, Cục An ninh tiền tệ, Bộ Công an phát hiện Lê Thị Hương có biểu hiện vận chuyển và tiêu thụ tiền giả. Tại cơ quan công an, Hương khai nhận đã ba lần được một người phụ nữ tên là Ngoan ở Quảng Đông, Trung Quốc thuê vận chuyển tiền giả về Việt Nam.
Tiền giả mệnh giá 200 nghìn được nhiều "con buôn" nhắm tới vì dễ tiêu thụ. (Ảnh: ANTĐ)
Từ tháng 4//2011 đến khi bị bắt Thắng, Hoài đã móc nối với Mão, Oanh, Hương vận chuyển và tiêu thụ gần 2 tỷ tiền giả tại Việt Nam.
Chiều 9/8/2012, TAND TP Hải Phòng đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Thắng (SN 1978), ở thôn Lão Phú - Tân Phong - Kiến Thụy mức án tù chung thân, bị cáo Trần Thị Mão (SN 1951), ở đường Trần Nguyên Hãn - Lê Chân 20 năm tù giam, bị cáo Đặng Thị Hoài (em ruột Thắng SN 1982), ở phường Lãm Hà - Kiến An 18 năm tù giam, bị cáo Trần Thị Oanh (SN 1965), ở đường Dư Hàng - Lê Chân 19 năm tù giam và Lê Thị Hương (SN 1972), ở xã Tri Phương - Tiên Du, (Bắc Ninh) 18 năm tù giam về các tội lưu hành, vận chuyển tiền giả với số lượng lớn. Các bị cáo còn bị phạt tiền tổng cộng 125 triệu đồng sung công quỹ nhà nước.
Các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cho biết đều phải tăng cường lực lượng đấu tranh với loại tội phạm buôn lậu vận chuyển tiền giả từ bên kia biên giới vào trong nước dịp cuối năm, thời điểm có nhiều diễn biến phức tạp. Do lợi nhuận cao, lợi dụng tuyến biên giới phức tạp, các “con buôn” tiền giả thường tổ chức “cất hàng” từ các xã ven biên giới thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) rồi dùng nhiều phương tiện để chuyển vào nội địa. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá 16 vụ buôn bán vận chuyển tiền giả với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, số lượng tiền giả được tuồn trót lọt vào nội địa tiêu thụ thì không ai có thể kiểm đếm được.
