Ngày 29/5/2015, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đưa vụ án "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 139 Bộ Luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết.
Cuối phiên tòa, các luật sư nhận định có dấu hiệu bỏ sót người, lọt tội trong vụ án lừa đảo hơn 12 tỷ đồng nên có văn bản đề nghị Tòa án khởi tố thêm đối tượng Yee Lip Chee, quốc tịch Malaysia.
Cùng ký văn bản gửi Tòa án là luật sư Nguyễn Hoàng Tiến (Trưởng Văn phòng Luật sư Đức Thịnh, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) và Luật sư Trần Hải Đức (Trưởng Văn phòng Luật sư Trần Hải Đức, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh).
Nội dung văn bản ghi rõ: Qua phần thủ tục xét hỏi bị can, ông Yee Lip Chee là Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH L&M Việt Nam cho thấy:
Trong phần trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử, Đại diện Viện KSND TP. Hồ Chí Minh và luật sư bào chữa, thể hiện ông Yee Lip Chee đã thừa nhận có ký, đóng dấu và lập “Cam kết ngày 05/1/2010” với bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết và đã thừa nhận 21 chữ ký vào các lệnh chuyển tiền của Công ty L&M cho Công ty TNHH MTV Đại Hoàng Tùng là có thật.
 |
| Các luật sư xác định: Yee Lip Chee có dấu hiệu đồng phạm trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 12 tỷ đồng và làm trái các quy định Nhà nước. Ảnh: Hải Ninh |
Tình tiết trên cho thấy, nếu hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết là trái pháp luật cấu thành tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thì hành vi của ông Yee Lip Chee có dấu hiệu của tội đồng phạm của tội danh như đưa ra xét xử đối với bà Tuyết.
 |
| Biên bản kiến nghị của các Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. |
Ngoài ra, hành vi của ông Yee Lip Chee còn có dấu hiệu phạm vào tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự năm 1999.
Có căn cứ cho thấy, quá trình thụ lý vụ có án có dấu hiệu bỏ sót người, lọt tội. Căn cứ Điều 104 Bộ Luật Tố tụng Hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng dưới đây:
Họ và tên: Yee Lip Chee, giới tính: Nam
Sinh ngày: 17 tháng 1 năm 1968
Quốc tịch: Malaysia, có số hộ chiếu: A26501678, cấp ngày 03/4/2012 tại Malaysia.
Chỗ ở hiện nay: Số 15-05, dãy nhà A, Khu căn hộ V-Star, phường Phú Nhuận, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Nơi công tác: Công ty TNHH L&M Foundation Specialist Việt Nam (địa chỉ: số 01, Phố Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)
Để phục vụ cho việc điều tra, các luật sư đề nghị Tòa án ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Yee Lip Chee theo Điều 28, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
