Đánh cắp nick chat, lừa được hơn 400 triệu đồng

Phòng Cảnh sát điều tra trật tự xã hội (PC45) - Công an TP. Hà Nội cho biết cơ quan này chỉ đạo Đội 14 xác lập chuyên án mang bí số 191-P với nhiệm vụ điều tra các vụ lừa đảo trên mạng.

Ngày 21/6, cơ quan điều tra đã xác định đối tượng gây án ở Hải Phòng. Ngay lập tức, phòng PC45 (Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) – Bộ Công an và Công an TP.Hải Phòng tổ chức điều tra. 

Ngày 24/6, Phòng PC45 Hà Nội ra quyết định triệu tập hai đối tượng bị tình nghi liên quan đến hoàng loạt các vụ lừa đảo thông qua nick chat là: Nguyễn Quý Phúc (19 tuổi) và Phùng Ngọc Tuấn (21 tuổi) cùng ở phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. Được biết, Phúc từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản năm 2007 bị TAND  quận Lê Chân, Hải Phòng xử phạt 18 tháng tù. 

Những thông tin điều tra cho biết: trong tháng 02/2011, khi chơi điện tử tại quán game trên đường Dân Lập (TP. Hải Phòng), Phúc đã được Mạnh (cùng chơi điện tử, hiện chưa xác định được lý lịch) cho 02 tài khoản thư điện tử là: doilathe1102@gmail.com, doilathehp@gmail.com. Các hộp thư này là nơi lưu các thông tin được gửi đến từ các máy tính bị cài phần mềm Keylogger. 

Được biết, khi người sử dụng truy cập vào các nick chat trên bàn phím máy tính bị cài phần mềm này thì cả tên truy cập và mật khẩu đều bị lưu lại, tự động gửi về 02 hộp thư điện tử trên.

Ngày12/06/2011, khi đang trên mạng, Phúc thấy hòm thư với nick chat là doilathe1102 có thông tin truy cập của nick huan_50. Qua xác minh, cơ quan điều tra biết được đây là nick của ông Nguyễn N.H (61 tuổi, nguyên là cán bộ ngoại giao tại Panama). Ngay lập tức, Phúc đăng nhập vào nick này, đổi mật khẩu. Sau đó Phúc đã giả danh ông H để vay tiền những người có tên trong danh bạ của ông H.

Nạn nhân đầu tiên có nick ltq1313 của Phúc là ông V.H.L (cán bộ ngoại giao Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc). Phúc hỏi mượn ông L thẻ tín dụng (American express) của Ngân hàng Vietcombank Việt Nam để trả tiền cho khách hàng. Không nghi ngờ gì về “người bạn” của mình, ông L đã chụp ảnh thẻ tín dụng, hộ chiếu, hộ khẩu rồi gửi cho Phúc qua nick của ông H.

Tiếp đó, Phúc dùng địa chỉ thư điện tử là tran_mai33@yahoo.com.vn để mở tài khoản thanh toán trực tuyến tại hệ thống thanh toán của Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim có địa chỉ web: baokim.vn, yêu cầu chuyển tiền từ thẻ ATM của ông L vào tài khoản này với số tiền là 110.000.000 đồng. 

Trong số đó: Phúc và Tuấn dùng  40.505.420 đồng trong tài khoản để mua 325 thẻ game, rồi tạo ba tài khoản là: zunzunvn20; zunzunvn50; zunzunvn100 trên trang web có địa chỉ id.zing.vn để đổi các thẻ game đó được 390.000 zing xu (một loại tiền tệ ảo). 

Sau đó, các đối tượng bán số tiền ảo này trên mạng được 24.000.000 đồng. Phúc cho Tuấn 5.000.000 đồng, còn lại Phúc giữ và ăn tiêu hết. 

Ngoài ra Phúc còn chuyển 46.000.000 đồng từ tài khoản tran_mai33 vào tài khoản cuongnm1983 để đặt mua điện thoại “iphone 4 gold” của đại lý Bảo Kim tại TP Hồ Chí Minh, nhưng chưa lấy được(do hết hàng).

Quá trình làm việc cơ quan công an đã thu giữ 02 ổ cứng máy vi tính; 02 USB D-COM 3G; 01 điện thoại Nokia; 07 sim điện thoại, có liên quan đến vụ án. Khai thác mở rộng cơ quan công an đã xác định, ngoài vụ án trên các đối tượng còn gây ra các vụ nhiều vụ khác, như: 

Phúc dùng phần mềm gián điệp chiếm đoạt nhiều tài khoản thư điện tử và các tài khoản ngân hàng tại các Ngân hàng ACB, ngân hàng Ngoại thương…

Sau khi chiếm đoạt được các tài khoản này, Phúc đã gây ra 4 vụ lừa đảo liên tiếp từ ngày 14/4/2011 đến ngày 21/5/2011. Tổng số tiền Phúc lừa được là 95.756.000 đồng 

Qua điều tra, khoảng tháng 3/2011 trước đó, Phúc còn gây ra một số vụ khác như: dùng tài khoản chiếm đoạt được để nạp 100.000 đồng vào số điện thoại 0932246268 và chuyển 500.000 đồng vào số tài khoản 100046442 tại VietPay (tên tài khoản: minhhiepcon@yahoo.com.vn). 

Và vụ gần đây nhất được phát hiện ra là: Ngày 03/6/2011, Phúc sử dụng nick: Hunters- only love lừa chiếm đoạt được 100.000.000 đồng chị Nguyễn Thị Cẩm Q (SN: 1988, trú tại thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh).

Đến thời điểm này, cơ quan công an đã xác định tại khu vực phía Nam đã có 03 bị hại mất tiền là anh Đỗ Bá Quốc (mất 15.000.000 đồng), anh Cao Nguyên Vũ (40.000.000 đồng), Bùi Minh Hiếu (mất 40.756.000 đồng) và anh Dương Quang Thọ (mất 600.000 đồng). 

Bước đầu các đối tượng đã khai chiếm đoạt được khoảng 400.000.000 đồng. 

Hiện phòng PC45 –Công an TP. Hà Nội đang xác minh mở rộng vụ án. Vậy, ai là bị hại bị hack nick và bị lừa đảo chiếm đoạt trên mạng Internet, liên hệ với Đội 14 - PC45 Hà Nội để cung cấp thông tin theo số điện thoại: 043.9396134.

Bùi Khương - Tuệ Minh