"Màn kịch" của đối tượng lừa hàng chục tỷ đồng từ thủ quỹ ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

03/03/2023 11:08
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nữ thủ quỹ trường Bách khoa đã rút ruột hàng chục tỷ đồng của nhà trường để chuyển cho một đối tượng lừa đảo, sau đó bị "mất trắng".

Ngày 3/3, mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Huỳnh Như (sinh năm 1987, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Phạm Thị Huỳnh Như tại cơ quan công an. Ảnh: TL

Đối tượng Phạm Thị Huỳnh Như tại cơ quan công an. Ảnh: TL

Như được xác định là đối tượng đã dựng lên “màn kịch” nhằm chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng từ Lâm Thị Hồng Tâm (nguyên thủ quỹ Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng).

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, Tâm đã chuyển hơn 65 tỷ đồng trong số tiền bòn rút từ tài khoản của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng chuyển đến 2 tài khoản mang tên N.K.D tại Agribank và Techcombank và một số tài khoản khác.

Số tiền này tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản trung gian và cuối cùng được chuyển về tài khoản của Phạm Thị Huỳnh Như.

Theo Cơ quan điều tra, Như trước đây từng làm dịch vụ môi giới bất động sản và nhân viên Spa. Thông qua mối quen biết trên mạng xã hội, Như có gặp gỡ, trò chuyện với Tâm. Đi cùng với Tâm còn có một thanh niên xưng tên L.T.Hùng, hiện đang sinh sống và kinh doanh gỗ tự nhiên tại Lào.

Như khai nhận sau buổi gặp mặt đầu năm 2021, biết Lâm Thị Hồng Tâm là thủ quỹ của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và nắm giữ số tiền lớn nên Như mới nảy sinh ý định lừa đảo.

Để thực hiện toan tính này, Như mua sim rác, lập tài khoản zalo lấy tên và hình đại diện là L.T.Hùng và một số tài khoản zalo khác. Tiếp đó, Như mạo danh Hùng thăm hỏi, rủ rê Tâm góp vốn làm ăn. Như cố ý chỉ nhắn tin trao đổi công việc qua zalo chứ không gọi điện, không gặp nhau trực tiếp.

Ban đầu, Như mạo danh Hùng nhắn tin nói rằng, tại Lào đang có một lô gỗ thanh lý giá 1 tỷ đồng và rủ Tâm cùng góp vốn, chia đôi lợi nhuận. Tâm nghe theo, nhờ Hoàng Quang Huy cho “mượn” 500 triệu đồng từ quỹ của Đại học Bách khoa nhằm giải quyết việc cá nhân, thực chất là để chuyển cho Hùng qua tài khoản Hùng chỉ định, mang tên N.K.D.

Chỉ vài ngày sau, Hùng nhắn tin đã bán lại lô gỗ với giá 1,2 tỷ đồng, chia lãi cho Tâm 100 triệu đồng. Hùng hỏi Tâm là muốn rút vốn và lãi, hay để số tiền đó tiếp tục hùn hạp làm ăn?

Thấy việc kiếm tiền dễ dàng, Tâm không yêu cầu rút tiền về mà còn nhiều lần lợi dụng ngân quỹ từ tài khoản của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng để chuyển cho Hùng với mục đích hùn hạp làm ăn. Tuy nhiên, khi số tiền góp vốn lên đến 5 tỷ đồng thì Hùng nhắn bảo lô gỗ bị lực lượng chức năng của Lào “làm khó”, đề nghị Tâm chuyển thêm tiền để lo lót.

Lâm Thị Hồng Tâm, nguyên thủ quỹ Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng bị Như lừa hàng chục tỷ đồng. Ảnh: AN

Lâm Thị Hồng Tâm, nguyên thủ quỹ Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng bị Như lừa hàng chục tỷ đồng. Ảnh: AN

Tiếp đó, vào cuối năm 2022, Hùng (do Như mạo danh) nhắn tin nói là đang ở Malaysia và đánh bạc thắng số tiền tương đương 90 tỷ đồng. Hùng bảo muốn nhận tiền thắng cược phải nộp trước một khoản tiền thuế, đồng thời phải nhờ người “lo lót” cho Hải quan và lực lượng chức năng của Malaysia, của Campuchia.

Hùng nhờ Tâm cho mượn tiền để “giải quyết công việc”, khi về Việt Nam sẽ hoàn trả tất cả các khoản tiền cho Tâm, đồng thời hứa hẹn sẽ cho Tâm một số tiền lớn. Tâm tiếp tục tham ô ngân quỹ để chuyển theo đề nghị của Hùng với mong muốn lấy lại được toàn bộ số tiền đã góp vốn đầu tư.

Thậm chí, để có tiền chuyển cho Hùng, Tâm đã phải bán cả nhà, cầm cố cả chiếc ô tô mà chồng đang chạy Grab lấy tiền chuyển vào tài khoản N.K.D theo dẫn dụ của kẻ lừa đảo.

Bước đầu, Cơ quan Công an đã xác định người đàn ông tên Hùng là L.T.Hùng, người quen của Như. Hùng có làm ăn tại Lào và từng được Như mời đi uống cà phê cùng với Tâm trước đây. Tuy nhiên, Hùng không nhắn tin zalo rủ Tâm hùn hạp tiền để buôn gỗ.

Còn N.K.D là cháu của Như, được Như mượn nhờ tài khoản với lý do để thực hiện giao dịch làm ăn với các đối tác. Cả hai đều không biết và không tham gia thực hiện hành vi lừa đảo với Như. Số tiền chiếm đoạt được từ Lâm Thị Hồng Tâm, Như đã sử dụng để mua nhiều lô đất, mua ô tô Mercedes để đi lại và tiêu xài cá nhân.

Trước đó, như Tạp chí điện tử giáo dục Việt Nam đã thông tin, vào tối ngày 9/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Quang Huy (sinh năm 1989, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Lâm Thị Hồng Tâm (sinh năm 1973, trú phường Hòa Khuê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội “Tham ô tài sản”.

Theo đó, Huy là Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính và Tâm là Thủ quỹ của Trường Đại học Bách khoa.

Quá trình điều tra xác định, từ mối quan hệ thân thiết trong công việc, vào đầu năm 2021, Tâm nhờ Huy cho “mượn” 500 triệu đồng từ quỹ của Trường Đại học Bách khoa nhằm giải quyết việc cá nhân. Do quỹ tiền mặt của trường không đủ nên nên Tâm xin phép Huy cho rút tiền từ tài khoản ngân hàng của trường.

Bằng một số thủ đoạn, tính đến ngày 5/2/2023, Lâm Thị Hồng Tâm, với sự thông đồng của Hoàng Quang Huy đã nhiều lần rút tiền từ tài khoản của Trường Đại học Bách khoa số tiền hàng chục tỷ đồng để tiêu xài vào mục đích cá nhân và chuyển cho một số đối tượng khác.

Tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án, ngày 23/2, Cơ quan công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đoàn Quang Vinh – nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng để điều tra làm rõ hành vi: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Ông Vinh được xác định là người đã ký các tờ séc khống để cho Tâm rút tiền. Sau đó, ông Vinh tiếp tục làm sai các quy định về việc kiểm kê tài sản, kiểm tra hoạt động kế toán tại đơn vị. Hành vi này diễn ra trong thời gian dài từ năm 2021 đến ngày 31/12/2022.

AN NGUYÊN