Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có loạt bài phản ánh về vụ bắt giữ lô hàng hiệu Gucci trị giá 16 tỷ dưới tầng hầm khách sạn Sheraton, quận 1, TP.HCM hồi cuối năm 2012.
Mới đây, tờ Phụ nữ đưa tin, ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. HCM cho biết đã chuyển kết luận điều tra sang Viện KSND TP. HCM, đề nghị truy tố đối với Lê Hồng Đức (36 tuổi, ngụ Q.1, TP. HCM) về tội “Buôn lậu”.
Hai cán bộ hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV4 là Nguyễn Bửu Quí (52 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP. HCM), Nguyễn Văn Sáng (47 tuổi, ngụ Q.11, TP. HCM) cũng bị đề nghị truy tố cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
 |
| 4 xe tải chở về kho của cửa hàng Milano dưới tầng hầm khách sạn Sheraton, quận 1 bị cảnh sát bắt giữ. |
Trước đó, ngày 2/4/2013, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP. HCM đã bắt tạm giam Lê Hồng Đức về tội “Buôn lậu”.
Đến tháng 8/2013, hai nhân viên hải quan KV4, ICD Phước Long là Nguyễn Bửu Quí và Nguyễn Văn Sáng bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do có thiếu sót trong việc kiểm hóa lô hàng nên không phát hiện hàng hóa trong lô hàng không giống với kê khai trên tờ khai hải quan.
Ngày 11/12/2013, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định truy nã toàn quốc, đồng thời đề nghị Interpol Việt Nam ra lệnh truy nã quốc tế đối với Trần Anh Tuấn (tên gọi khác là Tuấn Trần, 53 tuổi, quốc tịch Mỹ). Trước đó, Trần Anh Tuấn bị khởi tố về tội “Buôn lậu” nhưng đã bỏ trốn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Anh Tuấn tổ chức, điều hành đường dây kinh doanh các mặt hàng quần áo, giày dép chính hãng từ châu Âu nhưng được vận chuyển quá cảnh tại Hồng Công, sau đó nhập khẩu vào Việt Nam dưới dạng hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc để hạ thấp giá trị nhằm mục đích trốn thuế nhập khẩu.
Giúp sức cho Tuấn có Lê Hồng Đức, với nhiệm vụ được giao là tìm các công ty trong nước để nhập khẩu hàng hóa cho Tuấn.
Cuối tháng 11/2012, thông qua pháp nhân của một công ty TNHH, Tuấn nhập số lượng lớn hàng thời trang mang nhãn hiệu Gucci và Dolce&Gabbana có xuất xứ từ Italia, nhưng trên tờ khai hải quan lại khai báo là hàng không nhãn hiệu, có xuất xứ từ Trung Quốc.
Khi lô hàng trên được 4 xe tải chở về kho của cửa hàng Milano dưới tầng hầm khách sạn Sheraton, quận 1 thì bị các trinh sát PC46 - Công an TPHCM kiểm tra hành chính, phát hiện hàng hóa khai báo trên tờ khai hải quan khác với hàng trên thực tế. Theo kết quả định giá, 1.253 món hàng gồm quần áo, giày, túi xách, thắt lưng... mang nhãn hiệu Gucci và Dolce&Gabbana bị bắt quả tang có giá trị 16 tỷ đồng; nếu khai báo đúng thì số thuế phải nộp là 552 triệu đồng.