Nhân viên ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thụt két 3 tỷ đồng
Báo An ninh thủ đô ngày 12/7/2012 đưa tin, Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ lừa đảo xảy ra tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Điện Biên Phủ (quận 3, TP.HCM) chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố trước pháp luật đối với Lê Thái Phong (SN 1988, trú tỉnh Vĩnh Long, tạm trú cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM, là nhân viên của ngân hàng Sacombank - chi nhánh Điện Biên Phủ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận điều tra và lời khai báo của bị can Lê Thái Phong tại cơ quan công an, do gia đình nợ nần, bị chủ nợ gây áp lực nên Phong đã nghĩ ngay đến việc chiếm đoạt tiền của ngân hàng này. Để thực hiện kế hoạch, trong ngày 8/1/2012, Phong đến nhà bạn gái là Nguyễn Thị Ánh L để nhờ L hôm sau ra ngân hàng rút tiền, khi Phong đã chuyển tiền thành công.
Hôm sau (ngày 9/1/2012), lợi dụng lúc các nhân viên nghỉ trưa, Phong làm giả chứng từ chuyển tiền của ngân hàng như: phiếu chuyển tiền, hóa đơn thu phí và bảng kê tiền nộp; nội dung là khách hàng N.T.P.A chuyển cho Nguyễn Thị Ánh L, CMND số 0242..., số tiền 3 tỷ đồng. Phong đã giả chữ ký của giao dịch viên N.T.K.D và thủ quỹ V.T.L.S để ký trên chứng từ; rồi dùng User (tài khoản sử dụng để vào hệ thống mạng máy tính - P.V) của D và S nhập số liệu, duyệt chứng từ trên hệ thống mạng quản lý nội bộ của ngân hàng. Phong khai việc sử dụng tài khoản của 2 đồng nghiệp là do Phong nhìn trộm mật mã trong quá trình làm việc chung với nhau.
Đến 14h, khi số tiền được chuyển trót lọt, Phong gọi điện cho L đến ngân hàng Sacombank - chi nhánh quận 4 để rút ra 3 tỷ đồng. Số tiền rút được L mua 40 lượng vàng, chiều cùng ngày L mang đến 1 chi nhánh ngân hàng khác tại quận 4 bán, lập 3 sổ tiết kiệm có giá trị hơn 1,8 tỷ đồng. L mang các sổ tiết kiệm và số tiền còn lại về nhà cất giữ đến khi vụ việc bị phanh phui.
1,8 tỷ tiền nhà băng bị tráo tiền âm phủ
Báo Vietnamnet đưa tin ngày 23/7/2012, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Phi Vũ (27 tuổi, TP.HCM) về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Vũ nguyên là nhân viên quỹ của Ngân hàng liên doanh Shinhan Vina - chi nhánh Bình Dương. Khoảng giữa năm 2010, lợi dụng việc bàn giao tiền giữa Vũ với nhân viên kho quỹ không chặt chẽ, nhân viên kho quỹ thường không tiến hành kiểm đếm với những bó tiền bên ngoài còn băng niêm phong của Ngân hàng Nhà nước nên Vũ nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.
Để thực hiện ý định trên, Vũ mua tiền âm phủ tại các cửa hàng vàng mã đem kẹp vào giấy báo, túi đựng cơm để mang vào trụ sở ngân hàng. Trong khi làm việc, lợi dụng mọi người không để ý, Vũ lấy số tiền âm phủ trên nhét vào giữa các cọc tiền rồi rút ra một khoản tiền thật để đem đi tiêu xài. Tính đến khi bị phát hiện, Vũ đã chiếm đoạt của ngân hàng tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng.
Nhân viên ngân hàng lấy cắp thông tin khách VIP gửi tiền để bán
Báo VnExpress ngày 22/1/2013 đưa tin, Phạm Thiên Hương (27 tuổi) bị TAND Hà Nội xác định đã phạm vào tội Chiếm đoạt, mua bán tài liệu bí mật Nhà nước. Theo khai nhận Hương mượn tài khoản đồng nghiệp để truy cập mạng lưu trữ dữ liệu nội bộ của ngân hàng, ăn cắp thông tin cá nhân 1.000 khách có tiền gửi trên 500 triệu đồng.
Vụ việc bị phát hiện khi có người thông báo nhận được lời chào bán thông tin khách hàng gửi tiền ở Techcombank của Hương. Theo điều tra, Hương là chuyên viên hỗ trợ khách hàng cá nhân tại Phòng giao dịch ngân hàng cá nhân của Techcombank, chi nhánh Nội Bài. Kiểm tra máy tính của Hương, cảnh sát thu nhiều danh sách khách gửi tiền tiết kiệm.
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 6/2011, Hương nhiều lần mượn tài khoản của đồng nghiệp truy cập vào mạng lưu trữ dữ liệu nội bộ, sao chép thông tin khách hàng và copy vào máy tính cá nhân tại nơi làm việc. Mục đích của Hương là sau này nếu chuyển việc thì sẽ sử dụng để thu hút khách gửi tiền về ngân hàng mới và sẽ rao bán kiếm lời.
Tháng 5/2012, Hương copy danh sách vào máy tính ở nhà. Hương sau đó còn mượn tài khoản của sếp để truy cập hệ thống dữ liệu của ngân hàng và copy danh sách gần 90 khách hàng đăng ký thẻ Visa Credit mang về nhà lưu giữ. Căn cứ dữ liệu này, Hương lọc ra những khách hàng có thu nhập cao...
Khoảng cuối tháng 7/2012, Hương gửi thư chào bán danh sách này trên Internet. Ngày 25/7/2012, Hương thu 10 triệu đồng khi giao danh sách 1.000 khách hàng ở khu vực Hà Nội có số dư tài khoản từ 500 triệu đồng trở lên cho một người ở ngân hàng khác.
'Chiêu' ăn cắp 4 tỷ của nhân viên ngân hàng Techcombank
Báo VnExpress đưa tin, chiều 14/3/2013, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) ra quyết định bắt khẩn cấp Lý Chí Nguyên (32 tuổi, thường trú P.14, Q.11, tạm trú đường Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp) để điều tra về tội “trộm cắp tài sản” của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), Chi nhánh Quang Trung (số 170C đường Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp).
Theo cơ quan điều tra, Nguyên vốn là chuyên viên ATM của ngân hàng Techcombank (đường Quang Trung, quận Gò Vấp). Người này có nhiệm vụ kiểm tra số tiền còn dư hàng ngày và đề xuất thủ quỹ xuất tiền thêm vào các trụ ATM.
Sau khi nhận tiền từ thủ quỹ, Nguyên mang về bàn làm việc và cùng vài nhân viên khác kiểm tra, phân loại tiền xếp vào khay. Sau khi dán niêm phong khay tiền, các nhân viên khác đi làm còn anh ta cầm chìa khoá và đợi xe đến đưa đi.
Trong lúc chờ xe, Nguyên nhiều lần lén mở khoá khay tiền, lấy hàng nghìn tờ mệnh giá 500.000 đồng giấu đi. Khi xe đến, Nguyên cùng đồng nghiệp mang nạp tiền vào các trụ ATM. Đến cuối ngày, anh ta đến nơi giấu tiền lấy mang về xài.
Ngày 11/3, tổ kiểm tra ngân hàng bất ngờ mở các trụ ATM do Nguyên quản lý thì phát hiện 900 triệu đồng đã bị mất. Nhân viên này bị đưa đến công an làm tường trình. Lời khai của Nguyên cho thấy, mỗi lần lấy tiền ở trụ nào, anh ta đều đánh dấu trên điện thoại nhằm đối phó các đợt kiểm tra, kiểm toán của ngân hàng. Bằng thủ đoạn này, Nguyên thừa nhận từ tháng 12/2012 đến nay, đã trộm tổng cộng gần 3,7 tỷ đồng và tiêu xài hết.
Dùng tiền âm phủ tráo đôla trong ngân quỹ
Tờ VnExpress cho biết, ngày 6/11/2913, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hải Phòng cho biết vừa phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, tạm giam Đỗ Thị Thu Thủy - nguyên trưởng quỹ kho tiền Ngân hàng xăng dầu (PG Bank) chi nhánh Hải Phòng - về hành vi trộm cắp tài sản.
Từ tháng 7/2013 đến tháng 10/2013, lợi dụng việc quản lý kho quỹ tại Ngân hàng PG Bank Hải Phòng có nhiều sơ hở, cụ thể các nhân viên ngân hàng có đồng trách nhiệm quản lý kho quỹ với Thuỷ chỉ kiểm đếm số tiền mặt thực tế trong quỹ theo số lượng cọc tiền bên ngoài, không kiểm tra chi tiết bên trong lõi các cọc tiền, Thuỷ đã bí mật lấy tiền ngoại tệ ở trong két. Để tránh bị phát hiện khi kiểm quỹ tiền mặt hàng ngày, Thuỷ mua tiền đôla vàng mã xếp lẫn vào với tiền thật cho đủ số lượng các cọc tiền. Bên cạnh đó, Thuỷ sửa số liệu số dư tiền USD và tiền EUR trên báo cáo khi kiểm tra quỹ tiền mặt.
Trong hơn 3 tháng, tổng cộng số tiền Thủy đã cuỗm được lên đến hơn 300 nghìn USD và gần 40 nghìn EUR mà ngân hàng PG Bank không hề hay biết. Số tiền chiếm đoạt được Thuỷ đã "nướng" vào số đề, chỉ còn lại 3.000 USD và 500 EUR./.
Báo An ninh thủ đô ngày 12/7/2012 đưa tin, Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ lừa đảo xảy ra tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Điện Biên Phủ (quận 3, TP.HCM) chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố trước pháp luật đối với Lê Thái Phong (SN 1988, trú tỉnh Vĩnh Long, tạm trú cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM, là nhân viên của ngân hàng Sacombank - chi nhánh Điện Biên Phủ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận điều tra và lời khai báo của bị can Lê Thái Phong tại cơ quan công an, do gia đình nợ nần, bị chủ nợ gây áp lực nên Phong đã nghĩ ngay đến việc chiếm đoạt tiền của ngân hàng này. Để thực hiện kế hoạch, trong ngày 8/1/2012, Phong đến nhà bạn gái là Nguyễn Thị Ánh L để nhờ L hôm sau ra ngân hàng rút tiền, khi Phong đã chuyển tiền thành công.
Hôm sau (ngày 9/1/2012), lợi dụng lúc các nhân viên nghỉ trưa, Phong làm giả chứng từ chuyển tiền của ngân hàng như: phiếu chuyển tiền, hóa đơn thu phí và bảng kê tiền nộp; nội dung là khách hàng N.T.P.A chuyển cho Nguyễn Thị Ánh L, CMND số 0242..., số tiền 3 tỷ đồng. Phong đã giả chữ ký của giao dịch viên N.T.K.D và thủ quỹ V.T.L.S để ký trên chứng từ; rồi dùng User (tài khoản sử dụng để vào hệ thống mạng máy tính - P.V) của D và S nhập số liệu, duyệt chứng từ trên hệ thống mạng quản lý nội bộ của ngân hàng. Phong khai việc sử dụng tài khoản của 2 đồng nghiệp là do Phong nhìn trộm mật mã trong quá trình làm việc chung với nhau.
Đến 14h, khi số tiền được chuyển trót lọt, Phong gọi điện cho L đến ngân hàng Sacombank - chi nhánh quận 4 để rút ra 3 tỷ đồng. Số tiền rút được L mua 40 lượng vàng, chiều cùng ngày L mang đến 1 chi nhánh ngân hàng khác tại quận 4 bán, lập 3 sổ tiết kiệm có giá trị hơn 1,8 tỷ đồng. L mang các sổ tiết kiệm và số tiền còn lại về nhà cất giữ đến khi vụ việc bị phanh phui.
1,8 tỷ tiền nhà băng bị tráo tiền âm phủ
Báo Vietnamnet đưa tin ngày 23/7/2012, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Phi Vũ (27 tuổi, TP.HCM) về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Vũ nguyên là nhân viên quỹ của Ngân hàng liên doanh Shinhan Vina - chi nhánh Bình Dương. Khoảng giữa năm 2010, lợi dụng việc bàn giao tiền giữa Vũ với nhân viên kho quỹ không chặt chẽ, nhân viên kho quỹ thường không tiến hành kiểm đếm với những bó tiền bên ngoài còn băng niêm phong của Ngân hàng Nhà nước nên Vũ nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.
 |
| Bị cáo Nguyễn Phi Vũ tại tòa. |
Để thực hiện ý định trên, Vũ mua tiền âm phủ tại các cửa hàng vàng mã đem kẹp vào giấy báo, túi đựng cơm để mang vào trụ sở ngân hàng. Trong khi làm việc, lợi dụng mọi người không để ý, Vũ lấy số tiền âm phủ trên nhét vào giữa các cọc tiền rồi rút ra một khoản tiền thật để đem đi tiêu xài. Tính đến khi bị phát hiện, Vũ đã chiếm đoạt của ngân hàng tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng.
Nhân viên ngân hàng lấy cắp thông tin khách VIP gửi tiền để bán
Báo VnExpress ngày 22/1/2013 đưa tin, Phạm Thiên Hương (27 tuổi) bị TAND Hà Nội xác định đã phạm vào tội Chiếm đoạt, mua bán tài liệu bí mật Nhà nước. Theo khai nhận Hương mượn tài khoản đồng nghiệp để truy cập mạng lưu trữ dữ liệu nội bộ của ngân hàng, ăn cắp thông tin cá nhân 1.000 khách có tiền gửi trên 500 triệu đồng.
Vụ việc bị phát hiện khi có người thông báo nhận được lời chào bán thông tin khách hàng gửi tiền ở Techcombank của Hương. Theo điều tra, Hương là chuyên viên hỗ trợ khách hàng cá nhân tại Phòng giao dịch ngân hàng cá nhân của Techcombank, chi nhánh Nội Bài. Kiểm tra máy tính của Hương, cảnh sát thu nhiều danh sách khách gửi tiền tiết kiệm.
 |
| Hương trước vành móng ngựa. Ảnh: Việt Dũng. |
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 6/2011, Hương nhiều lần mượn tài khoản của đồng nghiệp truy cập vào mạng lưu trữ dữ liệu nội bộ, sao chép thông tin khách hàng và copy vào máy tính cá nhân tại nơi làm việc. Mục đích của Hương là sau này nếu chuyển việc thì sẽ sử dụng để thu hút khách gửi tiền về ngân hàng mới và sẽ rao bán kiếm lời.
Tháng 5/2012, Hương copy danh sách vào máy tính ở nhà. Hương sau đó còn mượn tài khoản của sếp để truy cập hệ thống dữ liệu của ngân hàng và copy danh sách gần 90 khách hàng đăng ký thẻ Visa Credit mang về nhà lưu giữ. Căn cứ dữ liệu này, Hương lọc ra những khách hàng có thu nhập cao...
Khoảng cuối tháng 7/2012, Hương gửi thư chào bán danh sách này trên Internet. Ngày 25/7/2012, Hương thu 10 triệu đồng khi giao danh sách 1.000 khách hàng ở khu vực Hà Nội có số dư tài khoản từ 500 triệu đồng trở lên cho một người ở ngân hàng khác.
'Chiêu' ăn cắp 4 tỷ của nhân viên ngân hàng Techcombank
Báo VnExpress đưa tin, chiều 14/3/2013, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) ra quyết định bắt khẩn cấp Lý Chí Nguyên (32 tuổi, thường trú P.14, Q.11, tạm trú đường Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp) để điều tra về tội “trộm cắp tài sản” của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), Chi nhánh Quang Trung (số 170C đường Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp).
Theo cơ quan điều tra, Nguyên vốn là chuyên viên ATM của ngân hàng Techcombank (đường Quang Trung, quận Gò Vấp). Người này có nhiệm vụ kiểm tra số tiền còn dư hàng ngày và đề xuất thủ quỹ xuất tiền thêm vào các trụ ATM.
 |
| Lý Chính Nguyên bị bắt giữ tại cơ quan công an. |
Sau khi nhận tiền từ thủ quỹ, Nguyên mang về bàn làm việc và cùng vài nhân viên khác kiểm tra, phân loại tiền xếp vào khay. Sau khi dán niêm phong khay tiền, các nhân viên khác đi làm còn anh ta cầm chìa khoá và đợi xe đến đưa đi.
Trong lúc chờ xe, Nguyên nhiều lần lén mở khoá khay tiền, lấy hàng nghìn tờ mệnh giá 500.000 đồng giấu đi. Khi xe đến, Nguyên cùng đồng nghiệp mang nạp tiền vào các trụ ATM. Đến cuối ngày, anh ta đến nơi giấu tiền lấy mang về xài.
Ngày 11/3, tổ kiểm tra ngân hàng bất ngờ mở các trụ ATM do Nguyên quản lý thì phát hiện 900 triệu đồng đã bị mất. Nhân viên này bị đưa đến công an làm tường trình. Lời khai của Nguyên cho thấy, mỗi lần lấy tiền ở trụ nào, anh ta đều đánh dấu trên điện thoại nhằm đối phó các đợt kiểm tra, kiểm toán của ngân hàng. Bằng thủ đoạn này, Nguyên thừa nhận từ tháng 12/2012 đến nay, đã trộm tổng cộng gần 3,7 tỷ đồng và tiêu xài hết.
Dùng tiền âm phủ tráo đôla trong ngân quỹ
Tờ VnExpress cho biết, ngày 6/11/2913, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hải Phòng cho biết vừa phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, tạm giam Đỗ Thị Thu Thủy - nguyên trưởng quỹ kho tiền Ngân hàng xăng dầu (PG Bank) chi nhánh Hải Phòng - về hành vi trộm cắp tài sản.
Từ tháng 7/2013 đến tháng 10/2013, lợi dụng việc quản lý kho quỹ tại Ngân hàng PG Bank Hải Phòng có nhiều sơ hở, cụ thể các nhân viên ngân hàng có đồng trách nhiệm quản lý kho quỹ với Thuỷ chỉ kiểm đếm số tiền mặt thực tế trong quỹ theo số lượng cọc tiền bên ngoài, không kiểm tra chi tiết bên trong lõi các cọc tiền, Thuỷ đã bí mật lấy tiền ngoại tệ ở trong két. Để tránh bị phát hiện khi kiểm quỹ tiền mặt hàng ngày, Thuỷ mua tiền đôla vàng mã xếp lẫn vào với tiền thật cho đủ số lượng các cọc tiền. Bên cạnh đó, Thuỷ sửa số liệu số dư tiền USD và tiền EUR trên báo cáo khi kiểm tra quỹ tiền mặt.
Trong hơn 3 tháng, tổng cộng số tiền Thủy đã cuỗm được lên đến hơn 300 nghìn USD và gần 40 nghìn EUR mà ngân hàng PG Bank không hề hay biết. Số tiền chiếm đoạt được Thuỷ đã "nướng" vào số đề, chỉ còn lại 3.000 USD và 500 EUR./.
Liễu Phạm (Tổng hợp)
