Hôm 12/3/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an vừa phát đi thông cáo chính thức về việc khởi tố, bắt, khám xét đối với Nguyễn Xuân Thắng – Phó Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp và đối tác chiến lược của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank).
Văn bản 732/C46-P11 nêu rõ, Cơ quan cảnh sát điều tra (C46), Bộ Công an, đang điều tra vụ án Hà Văn Thắm vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank).
 |
| Thông báo của Bộ Công an về việc bắt Nguyễn Xuân Thắng (ảnh: Cổng thông tin điện tử Chính phủ) |
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 9/3/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Xuân Thắng – Phó Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp và đối tác chiến lược Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại điều 165 Bộ luật hình sự.
Ngày 12/3/2015, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn, cùng ngày Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt, khám xét với bị can Nguyễn Xuân Thắng.
Được biết, C46 cho biết thêm đối tượng Nguyễn Xuân Thắng sinh ngày 29/6/1979, trú tại số 31, ngách 31/46 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội. Hiện tại Nguyễn Xuân Thắng đã được dẫn giải về Trại tạm giam Bộ Công an để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, Ngày 24/10/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Tháng 12/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng OceanBank vì có vai trò đồng phạm với ông Thắm.
Tiếp đó, ngày 28/1/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Minh Thu - nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank với tội danh cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự.
