Theo thông báo mới đây từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) – Công an TP. Hà Nội, Cơ quan này đang điều tra vụ án Phạm Thanh Hải (50 tuổi, HKTT phòng 1505 nhà CT1 KNO và TTTM Hà Cầu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội).
Khi bị bắt, Hải đang là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại, đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (Công ty IDT). Hải bị bắt vì có hành vi phạm tội "Kinh doanh trái phép".
|
|
| Từ thời điểm 2014, Phạm Thanh Hải (trước lúc bị bắt) và Công ty IDT đã tiến hành thoái hết 100% vốn tại Công ty CP trò chơi giáo dục trực tuyến Egame. |
Thông báo của cơ quan điều tra nêu rõ: Mặc dù không có chức năng trong hoạt động tín dụng nhưng Phạm Thanh Hải đã tự ý thực hiện ký kết các hợp đồng nhận uỷ thác đầu tư của các cá nhân nhằm mục đích huy động vốn. Ngày 19/10/2015, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã bắt quả tang đối với Phạm Thanh Hải với hành vi kinh doanh trái phép.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT xác định Phạm Thanh Hải bắt đầu hoạt động huy động vốn từ năm 2012 đến tháng 10/2015 bằng hình thức ký kết các hợp đồng góp vốn đầu tư, hợp đồng uỷ thác đầu tư...
Theo nội dung hợp đồng, nhà đầu tư góp vốn cho Phạm Thanh Hải để đầu tư vào Công ty IDT, các dự án của Công ty IDT, Công ty Macca, Dự án Học làm giàu,Dự án NewPeaks, Tây Thăng Long, Đại học Thành Tây, Đông Trường Sơn, Công ty Egame …Tuỳ theo thời hạn khác nhau mà 2 bên thống nhất lãi suất.
ại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 diễn ra ngày 26/04/2012, Phạm Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty IDT từng phát biểu dự án đạt được bước tiến lớn nhất trong năm vừa qua chính là Egame (Công ty CP Trò chơi giáo dục trực tuyến Egame ) - dự án trò chơi giáo dục trực tuyến do ông Nguyễn Ngọc Thủy phụ trách.
Thông tin trên đã phần nào gây ghi ngờ trong dư luận về việc có mối quan hệ giữa Egame và Công ty IDT, cá nhân Phạm Thanh Hải.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên và hồ sơ vụ việc cho thấy, từ thời điểm 2014, Phạm Thanh Hải (trước lúc bị bắt) và Công ty IDT đã tiến hành thoái hết 100% vốn tại Công ty CP trò chơi giáo dục trực tuyến Egame.
Hiện Công ty Egame đang hoạt động do ông Nguyễn Ngọc Thủy làm Chủ tịch HĐQT và không còn bất cứ mối liên quan đến Công ty IDT và cá nhân Phạm Thanh Hải.
Tại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội (cấp thay đổi lần thứ 6) cho Công ty Egame vào ngày 29/10/2014 cũng thể hiện Phạm Thanh Hải và các lãnh đạo của Công ty IDT có số cổ phần bằng 0%.
Như vậy, thông tin đầu tư giữa cá nhân ông Phạm Thanh Hải, Công ty IDT với các dự án dần được hé lộ.
