Các Công ty dưới tay “bầu Kiên” đã kinh doanh trái phép như thế nào?

Cơ quan CSĐT xác định, Nguyễn Đức Kiên đã kinh doanh tài chính trái phép tại 5 công ty, bao gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính Á Châu (Công ty AFG), Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội (Công ty ACBI), Công ty Cổ phần Đầu tư Á Châu (ACI), Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội (Công ty ACI-HN) và Công ty CP ĐT Thương mại B&B (Công ty B&B) của Nguyễn Đức Kiên.

Các công ty trên đều do Nguyễn Đức Kiên thành lập, là người đại diện theo pháp luật, trong đó Kiên làm Chủ tịch HĐQT của 4 công ty (Công ty B&B , AFG, ACBI, ACI) và là Chủ tịch HĐTV của Công ty ACI-HN.

Theo điều tra, mặc dù các công ty này không được phép kinh doanh tài chính nhưng từ ngày 25/3/2008 đến ngày 30/11/2010, Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo 5 công ty nêu trên sử dụng tổng số tiền 9.713.009.187.246 đồng từ vốn điều lệ, tiền huy động và tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu bán cho các ngân hàng: Ngân hàng TMCP Á Châu, Ngân hàng TMCP Phương Nam và Ngân hàng Vietinbank, để mua 699.875.914.600 đồng cổ phiếu Ngân hàng Techcombank, mua 3.553.484.112.415 đồng cổ phiếu và trái phiếu Ngân hàng ACB, mua 391.850.000.000 đồng cổ phiếu Ngân hàng Vietinbank. 

"Bầu Kiên" khi chưa dính vào vòng lao lý.

Mua 494.537.220.000 đồng cổ phiếu Ngân hàng Đại Á, mua 198.000.000.000 đồng cổ phiếu của Ngân hàng Kiên Long, mua, 234.010.843.476 đồng cổ phiếu Ngân hàng Eximbank, mua 470.900.000.000 đồng cổ phiếu Công ty bất động sản Hòa Phát Á Châu, số tiền còn lại, 3.700.351.096.755 đồng dùng để góp vốn cho các công ty trong nhóm của Kiên và để mua cổ phần của các doanh nghiệp khác mà các công ty này năm giữ.

Cụ thể, tại Công ty B&B, từ ngày 04/09/2009 đến ngày 30/11/2010, Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo công ty này sử dụng 2.348.995.679.720 đồng gồm có 1.280.000.000.000 đồng vốn điều lệ, 1.000.000.000.000 đồng tiền phát hành trái phiếu bán cho Ngân hàng ACB và 68.000.000.000 đồng tiền huy động để kinh doanh tài chính trái phép.

Trong đó góp 1.280 tỷ đồng vào Công ty AFG, dùng 324,6 tỷ đồng ủy thác cho 3 người thân là: Đặng Ngọc Lan (vợ Kiên, Giám đốc Công ty B&B), Đào Văn Kiên (em rể Kiên), Nguyễn Anh Tuấn (em rể Lan) đứng tên mua cổ phiếu của Ngân hàng Vietinbank; dùng 426,3 tỷ đồng mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần bất động sản Hòa Phát Á Châu do Nguyễn Thúy Hương (em ruột Kiên) nắm giữ. Số tiền còn lại 249,1 tỷ đồng Công ty B&B dùng để mua cổ phần, góp vốn vào các công ty khác, trả lãi vay ngân hàng, hỗ trợ Công ty Thiên Nam kinh doanh.

Tại Công ty AFG, từ ngày 15/3/2007 đến ngày 25/3/2008, “bầu Kiên” đã chỉ đạo công ty này sử dụng 4.068.000.000.000 đồng gồm 3.200 tỷ đồng vốn điều lệ, 400 tỷ đồng tiền thu được từ phát hành trái phiếu bán cho Ngân hàng CPTM Phương Nam và 468 tỷ đồng tiền huy động để kinh doanh tài chính trái phép, trong đó mua 3.200 trái phiếu Ngân hàng ACB chuyển đổi, đầu tư 373 tỷ đồng góp vốn và mua cổ phần Công ty CP Đầu tư Á Châu, góp 495 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội.

Tại Công ty ACI, theo chỉ đạo của Kiên, từ ngày 10/03/2008 đến ngày 26/8/2008, công ty này đã sử dụng 451.250.000.000 đồng gồm có 101,25 tỷ đồng vốn điều lệ và 350 tỷ động thu được từ việc bán trái phiếu bán cho Ngân hàng Đồng Bằng Sông Cửu Long để kinh doanh tài chính trái phép, trong đó, mua 350 tỷ đồng cổ phiếu Sebeco, góp 101,25 tỷ đồng vào Công ty CP Đầu tư & Thương mại Nhà Rồng và Công ty CP Dịch vụ HH Sài Gòn.

Ngoài kinh doanh tài chính trái phép tại 5 công ty nói trên, Nguyễn Đức Kiên còn chỉ đạo kinh doanh vàng trái phép tại Công ty CP Phát triển sản xuất XNK Thiên Nam (Công ty Thiên Nam). Theo Cơ quan CSĐT, Công ty Thiên Nam do “Bầu Kiên” thành lập và làm Chủ tịch HĐQT, kiêm tổng giám đốc.

Mặc dù không được Nhà nước cấp phép kinh doanh vàng, nhưng từ ngày 30/11/2009 đến ngày 30/07/2010, Nguyễn Đức Kiên đã đại diện cho Công ty Thiên Nam đặt 49 lệnh giao dịch vàng trạng thái với số lượng 150.000 Ounce; Giao dịch mua, bán vàng vật chất trong nước với số lượng 37.500 lượng vàng JSC và giao dịch mua bán vàng với nước ngoài với số lượng là 75.000 Ounce thông qua tài khoản của Ngân hàng ACB. Việc kinh doanh vàng này của “Bầu Kiên” bị lỗ 433.337.386.791 đồng.

"Bầu Kiên" khai gì?

Trước khi bị CQĐT bắt giữ, "|bầu Kiên" đã có nhiều phát ngôn về "cải tổ" nền bóng đá

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Kiên khai nhận, Kiên là người chỉ đạo thành lập và điều hành hoạt động kinh doanh của 6 công ty nói trên. Việc 6 công ty này sử dụng vốn điều lệ và nguồn vốn huy động từ phát hành trái phiếu để đầu tư tài chính và kinh doanh vàng trái phép là do Kiên quyết định. Các thủ tục, hồ sơ phát hành trái phiếu, 6 công ty này đều làm theo chỉ đạo của Kiên.

"Bầu Kiên" cũng thừa nhận, việc kinh doanh tài chính và kinh doanh vàng như vậy là trái với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, Kiên cho rằng, việc mua cổ phần, cổ phiếu là để mở rộng đầu tư chứ không phải để kinh doanh trái phép.

Căn cứ vào lời khai của các bị can và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT xác định: “Nguyễn Đức Kiên là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên của 6 công ty gồm: Công ty B&B , AFG, ACBI, ACI,  ACI-HN và Công ty Thiên Nam. Kiên là người chỉ đạo và quyết định hoạt động kinh doanh tài chính, kinh doanh vàng của các công ty này.

Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo các nhân viên công ty kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký, lợi dụng các cơ quan, tổ chức này để kinh doanh cổ phần, cổ phiếu và kinh doanh vàng với giá trị đặc biệt lớn.

Việc làm của Nguyễn Đức Kiên không thông qua Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của các công ty nên Kiên phải chịu trách nhiệm chính về hành vi của mình. Hành vi của Nguyễn Đức Kiên đủ yếu tố cấu thành tội Kinh doanh trái phép quy định tại Điều 159 Bộ Luật Hình sự với vai trò chủ mưu.”