GDVN- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 152/NQ-CP ngày 3/12/2021 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2021.

(GDVN) - Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.

(GDVN) - Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ nhóm tàu nói trên ra khỏi vùng biển Việt Nam và không để tái diễn hành động vi phạm tương tự.

(GDVN) - Ban Bí thư cho rằng, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người.

(GDVN) - Trong khi khung pháp lý chưa rõ ràng, việc lướt sóng tiền ảo ẩn chứa nhiều nguy cơ mất an toàn và những “cái chết” bất ngờ.

(GDVN) - Đối với trộm cắp vặt thì chúng quẳng con dao, đem bán hoặc cầm cố tài sản, còn với những kẻ cắp đội lốt “quan phụ mẫu” thì họ “rửa ghế” để tẩu tán sai phạm.

(GDVN) - "Hiện tại, chúng ta chưa thể kiểm chứng được những thông tin trong hồ sơ này khách quan hay không khách quan?", ông Phạm Trọng Đạt nói.

(GDVN) - Đại diện Sovico khẳng định, việc lãnh đạo doanh nghiệp này có tên trong Hồ sơ Panama là do hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

(GDVN) - "Những người trong sạch" đã làm sạch tiền một cách rất hiệu quả và tinh vi. Họ không trốn thuế mà sẵn sàng đóng thuế rất cao cho nhà nước.

(GDVN) - Thời báo Hoàn Cầu không đề cập đến các thông tin liên quan đến người thân, con cháu anh em các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong vụ rò rỉ tài liệu Panama.

(GDVN) - HSBC đã kinh doanh với loạt những kẻ buôn vũ khí, buôn người, nhà độc tài, những kẻ buôn kim cương máu và tội phạm quốc tế...

(GDVN) - Sự không hài lòng của Bắc Kinh đối với bất ổn chính trị hiện nay của Hồng Kông có thể làm thay đổi lợi thế của Ma Cao.

(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020.

(GDVN) - Thụy Sỹ đang xem xét nghi ngờ Tổng thống Ukraine bị lật đổ Victor Yanukovych rửa tiền.

(GDVN) - Giá đồng tiền ảo Bitcoin đột ngột lao dốc, nhiều quốc gia nói không với Bitcoin... là những thông tin khiến dân "cày" Bitcoin thêm phần hoang mang.

(GDVN) - Mãi đến những tháng ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Trọng Hỷ mới lấy lý do sức khỏe để rút khỏi vị trí đứng đầu cơ quan điều hành bóng đá Việt Nam. Sự kiện này lại khiến người ta nhớ đến cách đây hơn 2 năm, người hâm mộ đã gửi những chai rượu tặng các quan chức VFF mang tên “rượu tự trọng”.

(GDVN) - Vấn đề mà chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu hết sức lo lắng khi cho phép hoạt động casino tại Việt Nam đó là việc các tổ chức, cá nhân phạm tội dựa vào casino để thực hiện hoạt động “rửa tiền”.

Quy định này đang được Ngân hàng Nhà nước soạn thảo, nhằm giám sát các giao dịch lớn, phục vụ cho công tác phòng chống rửa tiền.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tổng số giao dịch đáng ngờ trong năm 2012 là hơn 50.933 tỷ đồng (bao gồm cả các đồng tiền khác đã được quy đổi).

(GDVN) - Cựu lãnh đạo Đài Loan Trần Thủy Biển đã cố gắng tự tử trong nhà tù, nhưng không thành công - Cơ quan Tư pháp Đài Loan cho biết trong tuyên bố phát hành ngày 3/6.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.

(GDVN) - Ngày 18/4, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

(GDVN) -  Lực lượng cảnh sát đặc biệt của Nga (SWAT) đã bất ngờ đột kích bắt giữ 20 tên tội phạm thuộc một tổ chức chuyên rửa tiền quốc tế, tịch thu 350 kg tiền mặt trị giá khoảng nửa tỷ rúp cùng một số vũ khí tại sân bay Vnukovo của Moscow.

(GDVN) - Theo người này, một Đại sứ quán Triều Tiên ở Đông Âu đã tạo ra 30 triệu đô la bằng cách trao đổi tiền giả mỗi năm. 

(GDVN) - Đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước đã từng có những phát ngôn làm nóng các kì họp của Quốc hội khóa XIII. Và mới đây, bài viết “Dương Trung Quốc và bốn điều sai năm cũ (Tứ đại ngu)” trên trang blog cá nhân của ông nhằm vào đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, không chỉ tạo nên làn sóng trong giới chính trị gia mà còn trong cả cộng đồng người Việt.

Cục trưởng Cảnh sát hình sự Hồ Sĩ Tiến cho biết ngoài tập trung chống rửa tiền, tội phạm công nghệ cao, phá các đường dây mại dâm cao cấp, Cục sẽ đặc biệt quan tâm hoạt động tín dụng đen và buôn bán nội tạng người.

(GDVN) - Trước khi được Bộ Chính trị điều động về nhận nhiệm vụ ở Ban Nội chính Trung ương, các vị tân phó Ban Nội chính Trung ương đã từng công tác ở các vị trí, quản lý ở nhiều lĩnh vực khác nhau và họ đều có những phát biểu và những hành động cụ thể thể hiện quyết tâm trong công tác phòng chống tham nhũng....

Bốn trong số những nhà máy luyện vàng lớn nhất thế giới nằm ở Thụy Sĩ và 3 nhà máy trong đó tọa lạc tại bang Ticino ở miền Nam nước này.

Từ đầu năm 2013, cấm quảng cáo sữa dùng cho trẻ dưới 2 tuổi, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, bình vú, vú ngậm nhân tạo,...

Nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ngày 1-1-2013, nhiều quy định mới sẽ có hiệu lực thi hành. Trong đó bao gồm 10 Luật: Luật Giáo dục đại học; Luật Công đoàn; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Giá; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Giám định tư pháp; Luật Quảng cáo; Luật Tài nguyên nước; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Biển Việt Nam.