Chưa đầy 3 năm, hàng chục cán bộ, lãnh đạo Agribank bị truy tố

Mới đây, thông tin từ Công an TP.Vinh cho biết cơ quan này vừa bắt quả tang 4 cán bộ, nhân viên  ngân hàng NN & PTNT (Agribank) chi nhánh TP. Vinh đang đánh bạc tại phòng bảo vệ của chi nhánh ngân hàng này tại địa chỉ 364, Nguyễn Văn Cừ, TP.Vinh, Nghệ An.

Theo đó thì vào khoảng 13 giờ, ngày 23/7 ông Ngô Anh Tuấn (SN 1962, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT TP.Vinh) và 3 nhân viên là Nguyễn Văn Quế (SN 1957, phường Vinh Tân), Nguyễn Văn Hải (1962, phường Hưng Bình), Hoàng Lương (SN 1963, phường Hưng Bình) đang sát phạt nhau tại phòng bảo vệ thì Đội cảnh sát hình sự, Công an TP.Vinh ập vào bắt quả tang.

Tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ  được hơn 2 triệu đồng tiền mặt. Hiện Lãnh đạo Ngân hàng NN & PTNT đang yêu cầu những người liên quan làm bản tường trình để có biện pháp kỷ luật với 4 nhân viên, cán bộ trên. Vụ việc cũng đang được Công an TP.Vinh tiếp tục điều tra làm rõ.

Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc liên quan đến lãnh đạo của Ngân hàng Agribank bị bắt và khởi tố với các tội danh khác nhau. Hãy cùng nhìn lại vụ án nổi cộm xét xử các “sếp” Agribank “dính chàm”.

Khởi tố, bắt giam nguyên Tổng giám đốc Agribank

Sáng 23/1, tại Hội nghị triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng chống tham nhũng và nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm do Ủy ban Thường vụ tổ chức, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã công bố thông tin Cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam ông Phạm Thanh Tân - Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, ông Phạm Thanh Tân cùng một số cá nhân bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến vụ thiệt hại 3.900 tỉ đồng tại Agribank chi nhánh Nam Hà Nội. Cơ quan điều tra tình nghi Agribank chi nhánh Nam Hà Nội cho vay vốn đầu tư đã không thẩm định đúng tình hình dự án, dẫn đến nguy cơ mất vốn. Đồng thời trong việc cho vay này, ông Phạm Thanh Tân đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát thực hiện.

Trước đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Phạm Thị Bích Lượng (44 tuổi), nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội, về hành vi “vi phạm các quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng”. Bà Lượng có sai phạm trong việc cho Công ty liên doanh Lifepro Vietnam vay vốn đầu tư dự án.

Ngày 24/1, nói với giới báo chí, ông Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch hội đồng thành viên ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) thừa nhận: “Ông Tân là nguyên tổng giám đốc, đã không còn làm ở Agribank một năm rưỡi qua. Nhưng dù sao, việc ông Tân bị bắt cũng ảnh hưởng ít nhiều đến danh dự của một định chế tài chính”.

Tờ VnExpress, ngày 10/1, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt tạm giam và khám xét đối với Nguyễn Hữu Long (Phó Giám đốc phụ trách tín dụng Agribank chi nhánh 3) về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Trước đó dù biết rõ hồ sơ vay không đủ điều kiện nhưng Phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng Agribank này vẫn chỉ đạo cấp dưới đề xuất xét duyệt cho vay, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng.

Được biết ngày 24/12/2010, cấp dưới của vị Phó giám đốc là Đào Phương Thế (Trưởng Phòng kế hoạch kinh doanh) và Huỳnh Trung Hiếu (cán bộ tín dụng) của chi nhánh này cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam với cùng tội danh trên. Ngay sau khi bị bắt, những người này đã khai nhận làm theo lời Long.

Tờ Tiền Phong ngày 24/02/2012 đưa tin TAND TP.Hà Nội mở tòa xét xử Đặng Thị Hồng Vân (SN 1960, nguyên giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Long Biên) cùng đồng phạm về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo buộc, tháng 12/2007, bà Vân tổ chức cuộc họp nội bộ chi nhánh với sự tham gia đầy đủ các ban bệ: Hai phó GĐ chi nhánh Dương Văn Cứu và Nguyễn Danh Thanh; Phó trưởng Phòng hành chính nhân sự Lưu Vân Anh; Phó trưởng Phòng kế toán ngân quỹ Nguyễn Thị Nhung...

Cựu Giám đốc chi nhánh Agribank cùng đồng phạm tại phiên tòa xét xử.

Tại cuộc họp, giám đốc chi nhánh thông báo tình hình tài chính cơ quan đang dư dả, một số nguồn kinh phí chưa sử dụng đến. Ngay sau đó, cuộc họp đã thống nhất lập chứng từ khống về xây dựng sửa chữa để rút tiền của chi nhánh.

Được sự nhất trí cao trong nội bộ, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2006 đến tháng 12/2007, Đặng Thị Hồng Vân cùng thuộc cấp đã thông đồng với Hoàng Trung Hiếu (SN 1974, giám đốc Cty CP xây dựng Thuận Tường), Lê Mạnh Hùng (SN 1977, giám đốc Cty TMXL 368) và một số đối tượng môi giới ký bốn hợp đồng và lập hồ sơ quyết toán khống việc sửa chữa trụ sở làm việc, khu vệ sinh... của chi nhánh ngân hàng. Qua đó, nhóm đối tượng trên đã rút hơn 390 triệu đồng chia nhau.

Truy tố Phó Giám đốc Agribank Cẩm Phả và 4 đồng phạm

Báo Công an Nhân dân ngày 6/11/2012 đưa tin Phó Giám đốc Agribank Cẩm Phả và 4 đồng phạm bị truy tố do để xảy ra vụ án mượn sổ đỏ đã thế chấp ngân hàng lừa đảo hơn 75,5 tỷ. Vụ việc xảy ra một phần do sự thiếu trách nhiệm của Agribank tỉnh Quảng Ninh và Agribank TP Cẩm Phả trong công tác thanh tra, kiểm tra đã không phát hiện được sai phạm…

Trước đó, Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đã chuyển hồ sơ vụ án hình sự truy tố các đối tượng ra Tòa án nhân dân cùng cấp, gồm: Nguyễn Thị Huệ, Bùi Thị Hồng, Phạm Minh Tiến, nguyên nhân viên Phòng giao dịch Quang Hanh thuộc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (Agribank Cẩm Phả); Trương Thị Chuyên, nguyên Phó Giám đốc Agribank Cẩm Phả phụ trách Phòng giao dịch Quang Hanh và Nguyễn Thị Hoa, trú tại khu 6, Quang Hanh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Các bị can phạm một trong các tội: "Tham ô tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Tổng giám đốc ALC II (ngân hàng Agribank) “xơi” gần 80 tỉ đồng

Báo Người lao động ngày 6/4 đưa tin, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 11 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II) thuộc Ngân hàng Agribank đã “rút ruột” 795 tỉ đồng, riêng mình ông tổng giám đốc Vũ Quốc Hảo “xơi” 79,9 tỉ đồng.

11 bị can trong vụ án này bị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
 

Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II) tại TPHCM - Ảnh: T.T.D.

Quá trình điều tra còn xác định trách nhiệm của ông Đỗ Tất Ngọc, nguyên Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Hữu Lương, trưởng Ban Kiểm soát Agribank; ông Võ Hồng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty ALC II, với chức trách là người quản lý đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, giám sát các hoạt động của ALC II trong các năm 2007, 2008 và 6 tháng đầu năm 2009; dẫn tới không phát hiện, xử lý kịp thời sai phạm tại doanh nghiệp này, gây thất thoát lớn tài sản Nhà nước.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu để xem xét, xử lý theo qui định của pháp luật.

Ngày 18/5/2012, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Đức Hưng (nguyên giám đốc chi nhánh Hồng Hà, thuộc ngân hàng Agribank, địa chỉ tại số 164 Trần Khát Chân, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) và 2 cán bộ thuộc cấp.

Ông Hưng (56 tuổi) và 2 cán bộ thuộc cấp của ông Hưng là bà Đỗ Thị Minh Hiền (SN 1968), nguyên Trưởng phòng tín dụng và ông Trương Đăng Dần (SN 1974), nguyên Phó phòng tín dụng, bị khởi tố về tội danh "lạm dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".

Theo tài liệu điều tra, lợi dụng quyền hạn của mình, ông Hưng đã ký 8 bảo lãnh thanh toán không có hồ sơ, không hạch toán, không thu phí bảo lãnh cho một số  công ty, với tổng số tiền hơn 345 tỷ đồng. Theo đó, số tiền mà các công ty còn nợ ngân hàng này là hơn 180 tỷ đồng.

Ngày 26/11/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, nguyên giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bến Thành (Agribank Bến Thành).

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, bà Hoàng Oanh bị bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ngoài bà Oanh, ba cán bộ khác của Agribank Bến Thành cũng bị bắt giữ vì những sai phạm trong việc làm hồ sơ, ký một số hợp đồng tín dụng trái với quy định, gây thất thoát nhiều tỉ đồng khi bà Oanh đang tại vị.

Đầu tháng 7/2013, ông Nguyễn Văn Lợi - nguyên phó giám đốc Agribank chi nhánh Bình Chánh (TP.HCM) và 2 bà Trần Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Thanh Nga đều là nguyên phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh của chi nhánh ngân hàng này đã bị khởi tố do không thực hiện đúng quy định gây thiệt hại hơn 12 tỉ đồng.

Theo điều 179 Bộ Luật hình sự, 3 bị can trên bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Năm 2009, ông Lê Văn Chức (giám đốc Agribank - chi nhánh Bình Chánh) ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Thanh Phát (ở quận 6) vay hơn 19 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng dự án khách sạn 5 sao tại Đà Lạt.

Cuối năm 2012, ông Chức bị bệnh từ trần. Khi tiến hành các thủ tục cho vay, 3 nguyên cán bộ trên đã không thực hiện đúng quy định của ngân hàng về thẩm định dự án và tài sản đảm bảo cho vay dẫn đến Công ty Thanh Phát mất khả năng thanh toán. Hậu quả, ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Chánh thiệt hại hơn 12 tỷ đồng.

>> Tra cứu điểm thi ĐH - CĐ tại đây: http://diemthi.giaoduc.net.vn/Home.mvc/Index

Hoàng Lực (Tổng hợp)