Tử hình cán bộ ngân hàng rút két 45 tỷ cá độ bóng đá

Ngày 2/7, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo Lê Quang Khải (SN 1982), Nguyễn Thanh Hải (SN 1980), Lê Văn Hiển (SN 1968) về tội tham ô tài sản và đánh bạc; Nguyễn Văn Nghị, Trần Văn Hải và Hoàng Hữu Hợp phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Cơ quan điều tra làm rõ, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Tây (cũ) có trụ sở tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội, là chi nhánh cấp 1 hoạt động theo ủy quyền của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mỹ Đức là chi nhánh cấp 3, gồm 3 phòng giao dịch: Phòng giao dịch Kênh Đào, Phòng giao dịch Hợp Tiến và Phòng giao dịch Hương Sơn.

Phòng giao dịch Kênh Đào do Nguyễn Văn Nghị làm giám đốc, Trần Văn Hải, Phó giám đốc kiêm hậu kiểm. Muốn tất toán được các sổ tiết kiệm cần có lời phê của Nghị trên máy. Nhưng Khải đã tìm cách lấy mật khẩu trên máy của cấp trên Nguyễn Văn Nghị. Khi lấy được user của sếp, Khải lệnh tất toán khống trên máy 159 quyển sổ gửi tiền tiết kiệm, trong đó có 119 quyển sổ khách hàng gửi tại Phòng giao dịch Kênh Đào, 39 quyển sổ khách hàng gửi tại Phòng giao dịch Hương Sơn, 1 quyển sổ gửi tiền tiết kiệm khách hàng gửi tại Phòng giao dịch trung tâm chi nhánh Mỹ Đức và chiếm đoạt 34,5 tỷ đồng.

Nghị là giám đốc Phòng giao dịch đã không làm hết trách nhiệm của mình, quản lý lỏng lẻo, để lộ mật khẩu, user giao dịch để Khải lợi dụng sử dụng phê duyệt khống 159 giao dịch tất toán số gửi tiền tiết kiệm và khớp lệnh chuyển tiền. Hải được giao nhiệm vụ trực tiếp hậu kiểm và khớp lệnh chuyển tiền. Từ ngày 17/5/2010 đến ngày 9/5/2011, Hải đã hậu kiểm 159 giao dịch của Khải nhưng không phát hiện được việc tất toán khống của Khải và để anh ta chiếm đoạt hơn 34,5 tỷ đồng của Chi nhánh Mỹ Đức tại Phòng giao dịch Kênh Đào.

Phòng giao dịch Hương Sơn, anh Nguyễn Văn Mạnh là giám đốc, chị Nguyễn Thị Vân là Phó Giám đốc, Hoàng Hữu Hợp là giao dịch viên kiêm hậu kiểm chứng từ. Tháng 1/2011, Nguyễn Thanh Hải được điều động về làm giao dịch viên tại Phòng giao dịch Hương Sơn. Do cần tiền chơi cá độ bóng đá, từ ngày 10/2/2011 đến ngày 5/5/2011, Hải lợi dụng sơ hở của anh Mạnh đã sử dụng mật khẩu và user giao dịch để phê duyệt tất toán khống 18 số gửi tiền tiết kiệm tại Phòng giao dịch Hương Sơn, chiếm hơn 11,2 tỷ đồng của Chi nhánh Mỹ Đức.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Khải và Hải khai, khoảng tháng 10/2010, Khải chơi cá độ bóng đá. Cùng tham gia chơi cá độ bóng đá với Khải có Nguyễn Thanh Hải và Lê Văn Hiển là Trưởng Phòng kế toán ngân quỹ Chi nhánh Mỹ Đức.

Khải và Hải chơi cá độ bóng đá qua Quyết - bạn của Khải. Ban đầu, hai người chơi đường dây có số tiền khoảng 100 triệu. Số tiền họ trúng lên đến 1 tỷ đồng nên hai người này đã tiếp tục mua nhiều đường dây để đánh độ khác với số tiền lớn hơn. Có thời điểm, Khải và Hải được hàng chục tỷ đồng. Nhưng sau đó, số tiền mà Hải và Khải nợ Quyết cũng lên tới hàng chục tỷ mỗi tuần chơi độ.

Để có tiền trả nợ thua cá độ bóng đá, Khải và Hải bàn nhau làm thủ tục tất toán khống tiền gửi tiết kiệm của khách tại Chi nhánh Mỹ Đức. Sau đó, chuyển tiền chiếm đoạt được vào tài khoản “ảo” do Khải, Hải làm chủ. Từ tài khoản này, Khải và Hải chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu của Phạm Văn Quyết, “nhà cái”, để trả tiền thua cá độ bóng đá và chuyển vào các tài khoản khác để trả nợ, sử dụng vào mục đích cá nhân. Tổng số tiền mà Khải, Hải chiếm đoạt của Mỹ Đức hơn 45,8 tỷ đồng. Khải và Hải dùng trên 43 tỷ đồng để trả tiền thua cá độ bóng đá. Số còn lại, hai người chi tiêu cá nhân.

Lê Văn Hiển khai, có quen biết Khải và Hải là đồng nghiệp cùng cơ quan. Khi biết, Khải chơi cá độ bóng đá Hiển có đề nghị Khải cho Hiển chơi chung. Sau Lê Văn Hiển nhờ Khải nói “nhà cái” cấp cho Hiển một trang mạng riêng để tự chơi. Ban đầu, Hiển chơi cá độ bóng đá được khoảng gần 2 tỷ đồng. Sau chơi thua khoảng 12 tỷ đồng. Anh ta không trả được nợ nên nhờ Khải và Hải giúp đỡ nên hai ông bạn vàng này đã lấy tiền của ngân hàng trả nợ hộ Hiển.