Cáo trạng truy tố, cuối tháng 3/2011, công ty do Tuấn Anh làm giám đốc thỏa thuận với công ty của chị Phan Thị Thu Hà (30 tuổi, ở quận 1, TP HCM) mở một tài khoản có giá trị 10.000 USD để giao dịch vàng của một công ty nước ngoài, trụ sở ở Hong Kong (Trung Quốc).
Sau một thời gian, tài khoản của Tuấn Anh nhận được lãi 1.400 USD và anh ta nộp thêm vào 9.000 USD, nâng tổng số tiền có lên 20.400 USD để tiếp tục kinh doanh. Trong quá trình thực hiện giao dịch, do không thực hiện đúng quy trình, tài khoản này bị khóa.
Chị Hà phải điện cho công ty bên Hong Kong trả lại cho Tuấn Anh 20.400 USD và hủy tài khoản giao dịch. Lúc này, Tuấn Anh nại ra rằng, trước khi bị hủy giao dịch, số tiền trong tài khoản phải là 28.000 USD. Tuấn Anh bàn với em rể là Thắng và em họ là Huy cùng một phụ nữ khác lừa chị Hà từ TP. HCM ra Hà Nội để bắt nạn nhân trả tiền.
Khoảng 14h ngày 30/5, nhóm Tuấn Anh đã bắt chị Hà đến quán cafe trên đường giải Phóng – Hà Nội, rồi ép nạn nhân phải đưa cho bọn chúng 500 triệu đồng. Đến 18h cùng ngày, chúng nhận đủ tiền và thả chị Hà về.
Trước vành móng ngựa, Tuấn Anh cùng hai đồng phạm khai nhận thành khẩn hành vi. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên Tuấn Anh 8 năm, Thắng và Huy mỗi bị cáo 7 năm cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.
