Mặc dù biết rõ số tiền 20.000 USD là giả nhưng Nguyễn Đình Lợi (SN 1964); Nguyễn Công Hạnh (SN 1949) và đồng bọn vẫn tàng trữ và tìm mọi cách bán ra ngoài thị trường để thu lợi bất chính.
Hai đối tượng Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Công Hạnh và số ngoại tệ giả trong vụ án
Đầu tháng 6-2011, trinh sát Đội An ninh ngân hàng, tiền tệ và thị trường chứng khoán Phòng An ninh kinh tế - CATP Hà Nội phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu lưu hành và mua bán ngoại tệ giả trên địa bàn TP Hà Nội.
Khoảng 18h ngày 27-6, tại một phòng bán vé máy bay trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, tổ công tác của đơn vị phát hiện đối tượng Phạm Minh Thắng (SN 1965), trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đang bán 2 tập tiền USD có mệnh giá 100 USD cho Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1967), trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Quá trình kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, 2 tập USD tổng cộng 20.000 USD được sản xuất năm từ năm 1934 nói trên là giả.
Thắng khai nhận, số USD này là của một số người bạn, trong đó có Trần Thị Ngọc Lành (SN 1970), trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội nhờ bán hộ. Lành khai, số tiền trên là của đối tượng tên là Nguyễn Công Hạnh (SN 1949), trú tại số 18, phố Vạn Hưng, phường Bích Đào, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình nhờ bán hộ với giá 100 triệu đồng.
Sau khi bị Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội bắt giữ, Hạnh khai nhận, số ngoại tệ nói trên là của Nguyễn Đình Lợi (SN 1964), trú tại 105-B2, tập thể Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Quá trình kiểm tra người Hạnh, cơ quan an ninh thu giữ thêm 2 tờ tiền euro có mệnh giá… 1 triệu euro và một số giấy tờ liên quan khác đến 2 tờ euro này.
Theo Nguyễn Đình Lợi khai nhận, số USD trên đối tượng có “nhờ” Hạnh tiêu thụ. Bên cạnh đó, quá trình kiểm tra trong người Lợi, cơ quan an ninh còn thu giữ 106 tờ USD mệnh giá 1 triệu USD; 4 tờ mệnh giá 100 nghìn USD; 1 tờ mệnh giá 100 triệu USD và 25 triệu đồng. Quá trình giám định, cơ quan công an phát hiện toàn bộ số đô la Mỹ này cũng là giả.
Được biết, đầu tháng 6-2011, trong lúc Lợi đang tìm kiếm tài liệu về 1 thùng đô la Mỹ cổ có trị giá gần 300 tỷ USD hiện đang thất lạc tại Việt Nam (?!) thì được bạn bè giới thiệu đến gặp Hạnh - người biết các thông tin mà Lợi cần.
Sau đó hai bên đã thỏa thuận, Hạnh sẽ chụp thùng tài liệu nói trên cho Lợi với giá 40 triệu đồng. Không đủ tiền trả, Nguyễn Đình Lợi đã đưa cho Hạnh 20 triệu đồng và 2 tập tiền đô la Mỹ giả nói trên để bán lấy tiền chi phí cho việc chụp ảnh. Mặc dù biết là USD giả nhưng Hạnh vẫn cầm và nhờ đồng bọn tiêu thụ.
Riêng 2 tờ tiền có mệnh giá 1 triệu euro nói trên, Nguyễn Công Hạnh khai nhận đã lấy của một người bạn tên là Hồ Minh Phương (SN 1972), trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trong quá trình triệu tập Phương, cơ quan công an đã thu giữ trong người đối tượng này 199 tờ tiền euro có mệnh giá 1 triệu euro; 4 tờ đô la Mỹ có mệnh giá 1 trăm triệu USD, 1 triệu USD và một số tờ bảo chứng và ảnh chụp tiền đô la Mỹ. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phương, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội thu giữ thêm 1 tờ đô la Mỹ có mệnh giá 1 triệu USD và 100 triệu USD.
Theo điều tra viên thụ lý vụ án, ngoài số tiền 20.000 USD (có mệnh giá 100 USD) là giả thì toàn bộ số USD và euro có mệnh giá lớn nói trên cũng đều được làm giả, trên thị trường hiện nay không lưu hành các loại đô la Mỹ có mệnh giá trên 100 USD và đồng euro có mệnh giá trên 500 euro.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Công Hạnh về hành vi lưu hành tiền giả và tiếp tục củng cố chứng cứ truy bắt các đối tượng liên quan. Cơ quan này cũng thông báo, những ai là bị hại trong việc mua bán ngoại tệ giả có mệnh giá lớn liên hệ với Cơ quan An ninh CATP để làm việc. ĐT: 0439397419; 0439397358.
Theo Vũ Hoàng/An ninh thủ đô
